Главная » 2022 » Июль » 6 » В Киеве раскрыли ОПГ, нанесшую 1 млрд гривен убытков

В Киеве раскрыли ОПГ, нанесшую 1 млрд гривен убытков

06.07.2022 в 10:36 просмотров: 581 комментариев: 0 Украина
В Киеве раскрыли ОПГ из 25 человек, которые присваивали денежные средства физическим и юридическим лицам и легализовывали доходы через банковские счета. Об этом сообщает Офис генпрокурора.

По данным следствия, группа действовала с 2014 по 2021 год. Они присваивали денежные средства физическим и юридическим лицам и легализовывали доходы через банковские счета. Для этого было создано более 200 юридических лиц. Также участники преступной организации осуществляли несанкционированное вмешательство в Государственные реестры и за этими юридическими лицами незаконно регистрировали недвижимое имущество для последующего завладения им.

В результате таких действий преступной организации физическим и юридическим лицам, а также государственным интересам нанесено более 1 млрд гривен убытков. Руководителю и трем участникам преступной организации сообщили о подозрении в завладении путем мошенничества денежными средствами и недвижимым имуществом физических и юридических лиц, уклонении от уплаты налогов, подлоге документов, а также легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем 5 ст.191, ч. 4 ст.190, ч. 3 ст.212, ч.1 ст.255, ч.3, ч.4 ст.358, ч.2 ст.205-1, ч.3 ст.209 УК).
Аватар enr091 Наталия Ришко
Журналист/dozeninfo
Фотографии по теме
Комментарии 0
avatar
Copyright © Все права защищены: 2018 - 2022 Копирование материалов сайта разрешено только при указании ссылки на источник DOZENinfo