НБУ усиливает контроль: миллионные штрафы для банков и финансовых компаний

Национальный банк Украины (НБУ) продемонстрировал решительность в борьбе с нарушениями в финансовом секторе, наложив миллионные штрафы на ряд банков и небанковских финансовых учреждений.

Под санкции попали следующие банки: АО «МИБ», АО «БАНК «УКРАИНСКИЙ КАПИТАЛ», АБ «ПИВДЕННЫЙ», АО «ПРАВЕКС БАНК», АО «СЕНС БАНК» и АО АКБ «ЛЬВОВ».

Среди небанковских учреждений, получивших штрафы и предупреждения, - ПТ «САНЛАЙТ ЭССЕТС И КОМПАНИЯ», ПТ «Ломбард «ОНИКС ПЛЮС» ЧЕРНИК И К», ООО «ФК «ФИНТЕК МЕРКУРИЙ», ООО "МИЛОАН", ООО "БЕЗОПАСНОСТЬ", ООО "АВАНС КРЕДИТ", КС "КРЕДИТ-СОЮЗ", ООО "СИСТЕМНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КОНСАЛТИНГ", ООО "ФК "ДИДЖИТАЛ ФИНАНС", ООО "ФК "ФИН-РАНГ" и ООО "Пэйтек".

Основными причинами штрафов стали нарушения в сфере финансового мониторинга, валютного контроля, ненадлежащая проверка клиентов и неподача отчетности.

НБУ заявил, что продолжит активно контролировать деятельность финансовых учреждений для обеспечения стабильности финансовой системы и защиты интересов потребителей.