ФБР расследует дело против Коломойского, – СМИ
Федеральное бюро расследований США ведет расследование о возможных финансовых преступлениях олигарха Игоря Коломойского.
Об этом сообщает The Daily Beast со ссылкой на на три источника.
Бюро изучает возможные финансовые преступления, в том числе отмывание денег.
Источники заявляют, что расследование имеет широкомасштабный характер и продолжается уже довольно давно. В то же время Коломойскому до сих пор не предъявили обвинения, а его адвокат отрицает какие-либо нарушения.
В расследовании участвует также прокуратура США в Северном округе Огайо, поскольку Коломойский имеет там инвестиции.
Об этом сообщает The Daily Beast со ссылкой на на три источника.
Бюро изучает возможные финансовые преступления, в том числе отмывание денег.
Источники заявляют, что расследование имеет широкомасштабный характер и продолжается уже довольно давно. В то же время Коломойскому до сих пор не предъявили обвинения, а его адвокат отрицает какие-либо нарушения.
"Коломойский категорически отрицает, что он отмывал какие-либо средства в Соединенных Штатах и точка. Он бизнесмен. Его банк захватило правительство, утверждая, что банк был на грани катастрофы. Эта информация оказалась ложной", – отметил адвокат из юридической фирмы Ashcroft Майк Салливан.
В расследовании участвует также прокуратура США в Северном округе Огайо, поскольку Коломойский имеет там инвестиции.
