Чорный список SDN и блокировка счетов: США ввели жесткие санкции против площадок Shelbit и Aban Tether

Управление по контролю за иностранными активами США приняло решение о полной блокировке деятельности двух крупных криптобирж. Поводом для жестких мер стало участие площадок в отмывании нелегальных доходов.

Ключевые факты происшествия

• Объекты санкций: Платформы Shelbit Exchange и Aban Tether.
• Ключевое лицо: Сиаваш Кейванпур.
• Связанные структуры: Shelbit Technologies (Польша), Crypto Home, NFT Home DMCC (ОАЭ).
• Следствие санкций: Автоматическая заморозка активов и запрет на транзакции.
• Первоисточники: Официальный релиз Минфина США (OFAC).

Финансовый мониторинг и риски вторичных санкций

Службы финансово-экономического контроля США выявили масштабные переводы между заблокированными платформами и теневыми игорными сетями. Как информируют международные обозреватели со ссылкой на отчёт ведомства, передает dozeninfo.com, биржи продолжали работу даже после санкций местных регуляторов.

Все активы попавших в список SDN организаций подлежат немедленному аресту под юрисдикцией США, а партнеры этих компаний рискуют столкнуться со строгими ограничениями.

Совет от dozeninfo.com

Следите за обновлениями санкционных списков регуляторов, чтобы уберечь свои бизнес-транзакции от блокировок.